华润深国投信托有限公司华润信托反洗钱监测企业外部数据采购项目谈判采购公告

采购公告

公告编号：XTXYGG202504171

一、采购项目基本情况

采购人：华润深国投信托有限公司

采购项目编号：LX[2025]040008

采购项目名称：华润信托反洗钱监测企业外部数据采购项目

采购内容或范围：本项目基于7万的客户量进行数据采购。7万名客户累计至少一次企业工商基本信息及其他扩展信息查询，其中针对约1000名私募机构客户每日还需进行1次舆情监测查询。具体内容如下：
（1）企业基础数据采购：新增外部数据源作为天眼查的补充，含企业状态、实控人、股东、名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；法定代表人或负责人信息信息；客户受益所有人信息；舆情监测（负面新闻、行政处罚、司法大数据；被执行人、失信被执行人、立案、行政处罚等）。通过智能调配不同数据源，实现按业务场景精准调用，优化数据资源配置，避免重复投入。
（2）企业扩展数据采购：新增企业客户工商信息变更、受益所有人变更、空壳公司识别、限制高消费、风险决策评分及尽调程度建议等内容，完善客户风险画像体系。

二、供应商资格要求

1. 资格审查标准(1):具有独立法人资格（提供营业执照）；
2. 资格审查标准(2):近2年内具有1项工商数据接入案例（提供合同首页、签章页及内容页或其他证明材料）；
3. 资格审查标准(3):响应单位近三年不属于在“信用中国”网站查明的失信被执行人。

三、采购文件的获取

采购文件在招标平台发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者请自行登录查看和下载采购文件。

四、响应文件的提交

响应文件提交/报价截止时间：2025-04-24 16:00:00（北京时间