福建海峡银行股份有限公司机构洗钱风险自评估咨询项目(资格预审公告)

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本次为福建海峡银行机构洗钱风险自评估咨询项目（项目编号：FJHX-2022-009）供应商的资格预审，入围单位可参与我行商务竞价。公告期间欢迎符合资质要求的单位前来报名。

一、标的物介绍

1、评估服务范围：（1）协助完善自评估方案、制度、指标和方法；（2）协助内外部信息的收集整理；（3）协助我行开展自评估工作；（4）协助优化关键反洗钱内控制度；（5）针对评估结果对高风险领域和管控薄弱环节提出风险控制措施和管控建议；（6）提供一次高管洗钱风险培训；（7）提供其他与机构洗钱风险自评估相关咨询。

2、完成时间：2022年10月底之前。

二、资格审查要求

1、在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业，企业注册时间不少于三年（含），提供营业执照复印件；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目的相关工作，没有财产被接管冻结或亏损处于破产状况。提供近3年财务报表。

3、案例：2019年起至今，至少具备3例国有大型股份制银行、全国大型股份制商业银行、城市商业银行总行层级银行业机构洗钱风险评估服务案例。

4、团队资质：

（1）项目合伙人：应具备10年以上反洗钱工作经验且具备金融机构洗钱风险评估经验，提供项目合伙人从业履历；

（2）项目主要成员/专家：要求人数不少于5人，具有CAMS证书的应占50%或以上，提供资质证书复印件。

5、提供相关承诺函，要求如下：

（1）单位主要负责人（含董事、监事、高管）为同一人或者存在关联关系、管理关系的不同单位，不得同时报名参加本项目。

（2）不接受联合体报名，不得将本项目以任何方式进行转包或分包。

（3）近3年内，不应有合同违约被诉讼/违法违规被惩处的记录或有正在被相关部门调查的情况。

三、网上公告及资质材料报送截止时间

本次资格预审网上公告及资质材料报送时间为2022年3月3日至2022年3月18日上午8:30-11:40、下午14:30-18:00。公告结束时间即为报送截止时间，公告结束后不再接收供应商报名。