辽沈银行洗钱风险管控质效提升咨询服务项目-招标公告

辽沈银行洗钱风险管控质效提升咨询服务项目公开招标公告

辽宁工程招标有限公司（以下简称“招标代理”）受辽沈银行股份有限公司（以下简称“招标人”）委托，就辽沈银行洗钱风险管控质效提升咨询服务项目进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目名称：辽沈银行洗钱风险管控质效提升咨询服务项目

二、招标编号：LNZB-GJZ2023-0463-03

三、项目概述：辽沈银行洗钱风险管控质效提升咨询服务项目业务需求，（一）董监高及三道防线反洗钱履职职责——明确规定各层级、各部门职责；（二）反洗钱制度梳理、对标及优化——为反洗钱制度和关键业务流程开展梳理和培训工作；（三）开展反洗钱现场检查数据(300号文)质量验核；（四）开展机构洗钱风险评估项目；（五）反洗钱系统建设工作。本项目确定1家中标人。

四、服务期限：预计自合同签订之日起12至14个月，具体以实际情况执行。

五、预算金额：120万元（人民币）

六、投标人资格条件：

1. 具有独立承担民事责任能力；

2. 具有良好的商誉和健全财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法纳税和缴纳社保资金的良好记录

5.近三年内的经营活动中没有重大违法记录，并提供：国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）,有关“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的截图；信用中国（www.creditchina.gov.cn）,有关“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”的截图；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）,有关“政府采购严重违法失信行为记录名单”的截图；

6.本项目不允许联合体报价；

7. 本项目不允许转包、分包。

七、招标文件的获取：

1、2023年7月13日起至7月18日止，每天9:00—11:30、13:30—17:00（北京时间）。接受各拟投标人的报名，同时向符合资格条件的投标人出售招标文件，如需邮购招标文件，邮资到付。

地点：辽宁工程招标有限公司111房间

地址：辽宁省沈阳市和平区南九马路47号

招标文件发售价格：人民币500元/本，售后不退。