中原银行股份有限公司新反洗钱监测与报送系统项目招标公告

中原银行股份有限公司新反洗钱监测与报送系统项目招标公告

1、招标条件

根据业务发展需求，中原银行股份有限公司（下称：“中原银行”或“我行”或“招标人”）拟对中原银行新反洗钱监测与报送系统项目进行公开招标中国通信建设集团有限公司 ，项目资金来源为自筹资金，欢迎符合要求的潜在投标人投标。

2、项目范围及要求

2.1项目范围：建设中原银行新反洗钱监测与报送系统，实现数据报送、客户评级、尽职调查、名单监测、报表管理、模型管理、数据质量、检查数据、客户视图、综合查询、系统管理、统一认证登录、原心小程序、数据迁移等功能，并实现与行内关联系统的对接。

2.2服务期限：20个月（含建设期8个月及免费维保期12个月）

2.3标段划分：本项目共划分为一个标段。

2.4中标人数量：1家。

3、投标人资格要求

3.1资格能力要求：

3.1.1供应商应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人；（须在投标文件中附营业执照或其他相关证明文件清晰扫描件）；

3.1.2投标人应具有合格有效的质量管理体系ISO9001认证证书及信息技术服务管理体系ISO20000认证证书（提供证书扫描件）；

3.1.3投标人应具有专业项目管理人员、技术团队及完善的售后服务体系（提供承诺函）；

3.1.4投标人应具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月以来任意一个月的缴纳社保凭证及完税凭证，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）。

3.2业绩要求：投标人应提供至少两份2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来在银行机构总行实施同类型项目的证明材料（同类型项目是指证明材料中至少包含“反洗钱”、“可疑交易监测”、“可疑交易报送”等相关名词中的一个并作为主要实施内容；反洗钱业务或系统相关的运维服务项目、人力服务项目、咨询服务项目，不属于同类型项目）。

注：证明材料的形式包括但不限于：合同首页、标的页，合同签署页等相关材料的扫描件。同一甲方的多份合同不重复计算。

3.3财务要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人须提供经审计的完整的2023年度及2024年度财务报告，需注册会计师签字并盖章（成立不足一年的，需提供企业成立至今的财务报表）。

3.4信誉要求：

3.4.1投标人被列为失信被执行人的，禁止参加本次投标活动。投标人可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询相关主体（包括投标人、法定代表人）是否为失信被执行人，并提供查询网页（查询网页需体现查询时间，查询时间需在公告发布之后）；

3.4.2投标人需提供在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）刑事案由→贪污贿赂→行贿的查询详细页面。查询对象包括企业、法定代表人，2022年1月1日以来，经查询有行贿犯罪记录的将被取消投标资格。

注:以上(第3.4项)查询截图，若投标人未提供或提供截图模糊或有瑕疵的。招标代理机构在评审现场进行查询并存档。

3.5其他要求：

3.5.1投标人近三年内在经营活动中未出现严重违约、无涉及商业贿赂等相关违规、违纪和违法行为，企业财产没有处于被接管、冻结或破产状态，对客户信息承担保密义务；（提供加盖投标人公章的承诺书）；

3.5.2投标人需在系统上线后一个月内提供产品全量源代码(含平台级、产品级、定制开发等所有相关源代码)，中原银行股份有限公司具有产品源代码拥有权、使用权，能独立进行产品设计、研发；(提供加盖投标人公章的承诺函)；

3.5.3投标人所投产品不得有license、流量、节点数用户数、应用数、系统套数、集群数等限制，不得绑定部署资源，不依赖于任何其他产品，可进行独立部署与维护。(提供加盖投标人公章的承诺函)。

3.6本项目不接受联合体、代理商投标。

3.7投标人中标后不允许分包、转包，能够直接和招标人签署项目合同。

4、资格审查办法

本项目采用资格后审。

5、招标文件的获取

5.1招标文件获取时间：2025年8月13日9时00分至2025年8月19日17时00分。（北京时间，下同）